证券代码：002185          证券简称：华天科技        公告编号：2015-019

                   天水华天科技股份有限公司
            关于召开 2014 年年股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议决定于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会，审议公司第四届董事会
第十八次会议与第四届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将本次会议的有
关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年3月7日召开第四届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）下午14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2015年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15:00
至2015年4月24日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                    1
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于2015年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书见附件。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7．现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《2014年度董事会工作报告》；
    2、审议《2014年度监事会工作报告》；
    3、审议《2014年年度报告及摘要》；
    4、审议《2014年度财务决算报告》；
    5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》；
    7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
    8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》：
     8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计
     8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计
     8.3天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计
     8.4与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计
     8.5与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计
    9、审议《关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案》。
    独立董事在股东大会上作述职报告。
    上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在


                                   2
《证券时报》的2015-015号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十八次
会议决议公告》。
    根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，第5项、第7项、第8项、第9项议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。


    三、本次股东大会现场会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营
业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身
份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托
书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
    3、登记时间：2015年4月21日、4月22日（上午9:00－11:00 ，下午14:30 －
17:30），异地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司
不接受电话登记。
    4、登记地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号天水华天科技股份有限公司
证券部，邮政编码：741000。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票
和互联网投票系统投票，网络投票程序如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：362185
    2.投票简称：华科投票
    3.投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。


                                     3
    4.在投票当日，“华科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
    议案8中有多个需表决的子议案，8.00元代表对议案8下全部子议案进行表
决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。
                   股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号                          议案名称                      委托价格
 总议案    以下所有议案                                           100
   1       2014年度董事会工作报告                                 1.00
   2       2014年度监事会工作报告                                 2.00
   3       2014年年度报告及摘要                                   3.00
   4       2014年度财务决算报告                                   4.00
   5       2014年度利润分配及资本公积转增股本预案                 5.00

           董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年
   6                                                              6.00
           度）
   7       关于聘请会计师事务所的议案                             7.00
   8       关于公司2015年日常关联交易预计的议案                   8.00
  8.1      与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计             8.01
  8.2      与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计                   8.02
  8.3      天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计               8.03
  8.4      与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计               8.04
  8.5      与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计             8.05
   9       关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案                 9.00

    （3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表
同意，2股代表反对，3股代表弃权。


                                      4
                       表决意见对应“委托数量”一览表
                 表决意见类型                      委托数量
                     同意                            1股
                     反对                            2股
                     弃权                            3股
    （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
       （二）通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日15:00，结束时间为
2015年4月24日下午15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
       （1）通过服务密码方式进行身份认证（免费申领）
       登录互联网投票系统“投资者服务专区”的“密码服务”栏，点击“申请密
码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。如果注册成功，
系统将返回一个校验号码。
    股东可通过交易所交易系统激活服务密码。激活服务密码的申报规定如下：
    ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
       ②“申购价格”项填写1.00元；
    ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
       拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密
码。
    遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失服务密码再重新申请。挂失步
骤与激活步骤相同，只是申购价格填写2.00元，申购数量填写大于1或者等于1的

                                      5
整数。
    （2）通过数字证书方式进行身份认证
    申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。申请数字证书的费
用由股东承担。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择
“华天科技2014年年度股东大会”。
    （2）进入后，点击“登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。
    （3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。
    （4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，
对累积投票议案填写选举票数。
    （5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击
“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。


    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
    2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
    3、会议联系电话：0938-8631990
    4、会议联系传真：0938-8632260
    5、联系人：常文瑛、杨彩萍


    六、备查文件
    公司第四届董事会第十八次会议决议

                                    6
公司第四届监事会第十一次会议决议


特此公告。



附件：授权委托书




                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                   二○一五年三月十日




                              7
附件：                     授权委托书
     兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本
人（本单位）承担。
委托人股东账号：                            委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：                       受委托人身份证号码：
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案                                                             表决意见
                           议案内容
序号                                                         同意 反对 弃权
 1       2014年度董事会工作报告
 2       2014年度监事会工作报告
 3       2014年年度报告及摘要
 4       2014年度财务决算报告
 5       2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
         董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
 6
         （2014年度）
 7       关于聘请会计师事务所的议案
         关于公司2015年日常关联交易预计的议案
         8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计
         8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计
 8
         8.3天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计
         8.4与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计
         8.5与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计
 9       关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案



委托人签名（法人股东加盖公章）：


委托日期：二○一五年      月    日




                                        8