证券代码：002185         证券简称：华天科技         公告编号：2015-034

                 天水华天科技股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知和议案等材料已于 2015 年 7 月 9 日以电子邮件和书面送达方式发送至各
位董事，并于 2015 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    同意公司 2015 年度非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金人民币
51,000 万元对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司单方面增资，用于其实
施募集资金投资项目“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”项目。增资
价格为华天科技（昆山）电子有限公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的每股净
资产值，即人民币 8.55 元/1 美元注册资本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体增资内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券
时报》的 2015-035 号公司公告。


    备查文件：
    公司第四届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                         二○一五年七月十四日