证券代码：002185         证券简称：华天科技          公告编号：2015-056

                 天水华天科技股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议通知和议案等材料已于 2015 年 11 月 30 日以电子邮件、书面送达方式发送至
各位监事，并于 2015 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事
3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定。
    会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
    公司本次募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的
相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同
意公司分别对募集资金投资项目“集成电路高密度封装扩大规模项目”、“智能
移动终端集成电路封装产业化项目”、“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业
化项目”中预先已投入的 185,177,389.18 元、135,520,225.61 元和 45,577,034.14
元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 366,274,648.93 元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                         二○一五年十二月五日