证券代码：002185           证券简称：华天科技       公告编号：2016-020

                 天水华天科技股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议通知和议案等材料已于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件和书面送达方式发送至各
位董事，并于 2016 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司 2016 年第一季度报告全文及正文。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2016 年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》
的 2016-021 号公司公告。


    二、审议通过了《关于为境外下属全资子公司提供内保外贷的议案》。
    为满足境外下属全资子公司 FlipChip International, LLC 日常生产经营需要，
同意公司向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请内保外贷业务，为 FlipChip
International, LLC 担保总额度不超过 120 万美元。本次申请办理的内保外贷融资
性保函业务，担保期限为 12 个月。本次担保的财务风险处于公司可控制范围之
内。
    为 FCI 提供内保外贷的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和刊登在《证券时报》的 2016-022 号公告。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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备查文件：
公司第四届董事会第二十七次会议决议


特此公告。




                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                  二○一六年四月二十七日




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