证券代码：002185         证券简称：华天科技         公告编号：2016-032

                    天水华天科技股份有限公司
                  第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知和议案等材料于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2016 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
     一、审议通过了公司《2016 年半年度报告全文及摘要》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2016 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2016 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2016-033 号公司公告。


     二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016
年 1-6 月）》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2016-034
号公告。


     三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
     同意公司根据 2015 年年度资本公积转增股本实施结果及公司换领“三证合
一”营业执照的情况，对《公司章程》中营业执照号、注册资本、股份总数、股
本结构等进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    此议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决
议审议通过后实施。
    公司章程修正案见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2016 年 9 月 21 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述
第三项事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》
的 2016-035 号公告。


    特此公告。


                                            天水华天科技股份有限公司董事会
                                                二○一六年八月二十五日




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附件：

                  天水华天科技股份有限公司
                          公司章程修正案

     一、原公司章程第一章第二条相关内容为：
     公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
     公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，以发起方式设立；现在
天水市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为
620500000000067。


     修订后公司章程第一章第二条相关内容为：
     公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
     公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，以发起方式设立；现在
天水市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为
91620500756558610D。


     二、原公司章程第一章第六条相关内容为：
     第六条   公司注册资本为人民币 819,658,825 元，公司因增加或者减少注册
资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本
决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。


     修订后公司章程第一章第六条内容为：
     第六条   公司注册资本为人民币 1,065,556,472 元，公司因增加或者减少注
册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资
本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。

                                     3
    三、原公司章程第三章第十八条相关内容为：
    第十八条   公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，由天水华天
电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006 年变更
为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘
肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有
限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司
以发起方式设立。公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元，折合
9,500 万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元，占注册资本
比例 47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元，占注册资本比例
5.26%；杭州友旺电子有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%。除发起
人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。
    公司股份总数为 819,658,825 股。公司的股本结构为：普通股 819,658,825
股，其他种类股 0 股。


    修订后公司章程第三章第十八条内容为：
    第十八条   公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，由天水华天
电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006 年变更
为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘
肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有
限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司
以发起方式设立。公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元，折合
9,500 万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元，占注册资本
比例 47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元，占注册资本比例
5.26%；杭州友旺电子有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%。除发起
人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。
    公 司 股 份 总 数 为 1,065,556,472 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
1,065,556,472 股，其他种类股 0 股。




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