证券代码：002185          证券简称：华天科技        公告编号：2017-010

                 天水华天科技股份有限公司
             关于召开 2016 年年股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
决定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，审议公司第五届董事会第
四次会议与第五届监事会第四次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项
通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年3月26日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00
至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                    1
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于2017年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书见附件。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室


    二、会议审议事项
    1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
    2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
    3、审议公司《2016年年度报告及摘要》；
    4、审议公司《2016年度财务决算报告》；
    5、审议公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    7、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；
    8、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》：
    独立董事在股东大会上作述职报告。
    上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在
《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》
和《天水华天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，第5项、第8项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司5%以上股份股东以外的其他股东）。议案6需以特别决议经出席会议股东所持


                                   2
表决权的三分之二以上通过。


       三、本次股东大会现场会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证及股东账户卡或其他能够表
明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身
份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或其
他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
    3、登记时间：2017年5月16日（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异
地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登
记。
    4、登记地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号天水华天科技股份有限公司
证券部，邮政编码：741000。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。


       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


       五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
    2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
    3、会议联系电话：0938-8631990
    4、会议联系传真：0938-8632260
    5、联系人：常文瑛、杨彩萍


                                        3
六、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议
公司第五届监事会第四次会议决议


特此公告。



附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                     二○一七年三月二十八日




                                 4
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362185
    2、投票简称：华科投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
 议案序号                        议案名称                        议案编码
   总议案   以下所有议案                                           100
   议案 1   2016年度董事会工作报告                                 1.00
   议案 2   2016年度监事会工作报告                                 2.00
   议案 3   2016年年度报告及摘要                                   3.00
   议案 4   2016年度财务决算报告                                   4.00
   议案 5   2016年度利润分配及资本公积转增股本预案                 5.00
   议案 6   关于修订《公司章程》的议案                             6.00
            董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
  议案 7                                                            7.00
            （2016年度）
  议案 8    关于公司2017年日常关联交易预计的议案                    8.00
    “总议案”对应的议案编码为 100，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码
2.00 代表议案 2，依此类推。
    （2）填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                                     5
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00，结束时间
为   2017 年 5 月 18 日下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      6
附件二：
                               授权委托书

      兹全权委托       先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本
人（本单位）承担。
委托人股东账号：                            委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：                       受委托人身份证号码：


      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填入股数）：
 议案                                                            表决意见
                           议案内容
 序号                                                        同意 反对 弃权
  1      2016年度董事会工作报告
  2      2016年度监事会工作报告
  3      2016年年度报告及摘要
  4      2016年度财务决算报告
  5      2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
  6      关于修订《公司章程》的议案
         董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
  7
         （2016年度）
  8      关于公司2017年日常关联交易预计的议案



委托人签名（法人股东加盖公章）：


委托日期：二○一七年      月    日




                                        7