证券代码：002185            证券简称：华天科技             公告编号：2017-017

                   天水华天科技股份有限公司
           关于 2016 年年度股东大会增加临时议案
                       暨会议补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第四次会议决定于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，具体内容详
见公司2017年3月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于召开2016年年股东大会的通知》。
    2017年5月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请
会计师事务所的议案》，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年 审 计 机 构 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2017 年 5 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第五届董事会第六次会议决议
公告》。
    2017年5月5日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司《关于提
议天水华天科技股份有限公司增加2016年年度股东大会临时议案的函》，提议公
司将《关于聘请会计师事务所的议案》作为新增的临时议案提交2016年年度股东
大会审议。截至本公告披露日，天水华天电子集团股份有限公司持有本公司
295,687,692股股份，占公司股本总数的27.75%，天水华天电子集团股份有限公司
提出的增加临时议案申请符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会
规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于聘请会计师事务所的议案》作为新
增临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。
    除增加上述议案外，公司2016年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记
日等其他事项不变，现将2016年年度股东大会具体事项重新通知如下：


    一、召开会议的基本情况

                                         1
    1、股东大会届次：2016年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年3月26日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。2017年5月5
日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司《关于提议天水华天科技
股份有限公司增加2016年年度股东大会临时议案的函》，提议公司将《关于聘请
会计师事务所的议案》作为新增的临时议案提交2016年年度股东大会审议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
    4、会议的召开时间：
    现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:30
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00
至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）于2017年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书见附件二。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。


                                    2
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室


    二、会议审议事项
    1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
    2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
    3、审议公司《2016年年度报告及摘要》；
    4、审议公司《2016年度财务决算报告》；
    5、审议公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    7、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；
    8、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；
    9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
    独立董事在股东大会上作述职报告。
    上 述 事 项 详 细 内 容 请 参 见 公 司 2017 年 3 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《第五届董事会第四次会
议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》及2017年5月5日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第五届董事会第六次
会议决议公告》。
    根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，第5项、第8项、第9项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持
有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。第6项需以特别决议经出席会议
股东所持表决权的三分之二以上通过。


    三、提案编码
                                                                       备注
 提案编码                        提案名称                          该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100      以下所有提案                                                 √
   1.00     2016年度董事会工作报告                                       √
   2.00     2016年度监事会工作报告                                       √

                                         3
                                                             备注
 提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票
   3.00      2016年年度报告及摘要                              √
   4.00      2016年度财务决算报告                              √
   5.00      2016年度利润分配及资本公积转增股本预案            √
   6.00      关于修订《公司章程》的议案                        √
             董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报
   7.00                                                       √
             告（2016年度）
   8.00      关于公司2017年日常关联交易预计的议案             √
   9.00      关于聘请会计师事务所的议案                       √

       四、本次股东大会现场会议登记方法
    1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证及股东账户卡或其他能够表
明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身
份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或其
他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。
    3、登记时间：2017年5月16日（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异
地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登
记。
    4、登记地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号天水华天科技股份有限公司
证券部，邮政编码：741000。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。

       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项
       1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

                                        4
2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
3、会议联系电话：0938-8631990
4、会议联系传真：0938-8632260
5、联系人：常文瑛、杨彩萍

七、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议
公司第五届监事会第四次会议决议
公司第五届董事会第六次会议决议


特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




                                     天水华天科技股份有限公司董事会
                                           二○一七年五月六日




                                 5
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
     1、投票代码：362185
     2、投票简称：华科投票
     3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
     股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00，结束时间
为   2017 年 5 月 18 日下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      6
附件二：
                               授权委托书

       兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份
有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：                              委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名：                         受委托人身份证号码：
       委托人对下述提案表决如下（对本次股东大会提案的投票若有明确意见请在
相应的表决意见项下划“√”）
       若无明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 □       否 □
                                                      备注        表决意见
提案                                                该列打勾
                       提案名称
编码                                                的栏目可   同意 反对 弃权
                                                      以投票
100     以下所有提案                                    √
1.00    2016年度董事会工作报告                         √
2.00    2016年度监事会工作报告                         √
3.00    2016年年度报告及摘要                           √
4.00    2016年度财务决算报告                           √
        2016年度利润分配及资本公积转增股本
5.00                                                   √
        预案
6.00    关于修订《公司章程》的议案                     √
        董事会关于募集资金存放与使用情况的
7.00                                                   √
        专项报告（2016年度）
8.00    关于公司2017年日常关联交易预计的议案           √
9.00    关于聘请会计师事务所的议案                     √

委托人签名（法人股东加盖公章）：



委托日期：二○一七年      月      日
委托期限：



                                          7