证券代码：002185         证券简称：华天科技         公告编号：2018-010

                 天水华天科技股份有限公司
           第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知和议案等材料已于 2018 年 3 月 13 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2018 年 3 月 24 日上午在西安浐灞艾美酒店召开会议。应出席本次监
事会会议的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了公司《2017 年年度报告及摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了公司《2017 年度-2019 年度股东回报规划》。
    经审核，监事会认为，公司制定的《2017 年度-2019 年度股东回报规划》符

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合公司发展的实际情况，有利于实现在保证公司持续发展的同时对投资者的合理
投资回报，不存在损害公司、中小股东利益的情况。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     五、审议通过了公司《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017
年度）》。
     经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使
用情况的专项报告（2017 年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际
情况相符。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     七、审议通过了公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。
     经认真审核，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
     同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
聘用期限一年，审计费用 76 万元。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。
     经认真审核，监事会认为公司 2018 年日常关联交易为公司正常生产经营需
要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损
害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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备查文件：
公司第五届监事会第十二次会议决议


特此公告。




                             天水华天科技股份有限公司监事会
                                   二○一八年三月二十七日




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