证券代码：002185         证券简称：华天科技         公告编号：2018-024

                  天水华天科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知和议案等材料于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


     一、审议通过了公司《2018 年半年度报告全文及摘要》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2018 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2018 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2018-025 号公司公告。


     二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018
年 1-6 月）》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018 年 1-6 月）》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2018-026
号公告。


     三、审议通过了《关于补选范晓宁先生为公司董事会战略发展委员会委员的
议案》。
     由于王军先生离职，同意补选范晓宁先生为公司董事会战略发展委员会委
员，任期至第五届董事会任期届满。

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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二○一八年八月二十五日




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