证券代码：002185        证券简称：华天科技         公告编号：2018-028

                 天水华天科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知和议案等材料于 2018 年 9 月 3 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2018 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。
    同意公司根据生产经营状况及资金需求，使用部分设备等固定资产作为标的
与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务进行融资，融资金额不
超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），融资租赁期限 3 年。同时，公司董事会授权公
司经营层签署《售后回租赁合同》及相他相关书面文件并具体实施上述事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司开展售后回租融资租赁业务的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2018-029 号公告。


    特此公告。


                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二○一八年九月八日