证券代码：002185            证券简称：华天科技       公告编号：2019-030

                  天水华天科技股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
的通知和议案等材料已于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件、书面送达方式发送至各
位董事，并于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。
    根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合市场情况，经与保荐机构
（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司协商，确定公司本次配股公开发行证券
的配股价格为 2.72 元/股。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                        二○一九年六月二十八日