证券代码：002185          证券简称：华天科技       公告编号：2019-052

                   天水华天科技股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
通知和议案等材料于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董
事，并于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6 号）的规定和要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制
公司的财务报表。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会
对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊
登于《证券时报》的 2019-053 号公告。
    公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了公司《2019 年半年度报告全文及摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2019 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2019-054 号公告。


    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

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    经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批
复》（证监许可[2019]966 号）核准，公司配股公开发行人民币普通股（A 股）
608,890,830 股。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的相关授权，同意按照本
次发行结果对公司章程中注册资本、股份总数等进行修订，并授权经营管理层办
理工商变更登记手续。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    备查文件：
    公司第六届董事会第五次会议决议


    特此公告。




                                            天水华天科技股份有限公司董事会
                                                二○一九年八月二十九日




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附件：

                  天水华天科技股份有限公司
                           公司章程修正案

     一、原公司章程第一章第六条相关内容为：
    公司注册资本为人民币 2,131,112,944 元，公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议
后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。



     修订后公司章程第一章第六条内容为：
    公司注册资本为人民币 2,740,003,774 元，公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议
后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。



     二、原公司章程第三章第十八条相关内容为：
    公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，由天水华天电子集团股
份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006 年变更为天水华天
微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建
设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨
国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式
设立。公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元，折合 9,500 万股，
其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元，占注册资本比例 47.37%；
杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%；杭州友旺
电子有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%。除发起人天水华天电子集
团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。
    公 司 股 份 总 数 为 2,131,112,944 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
2,131,112,944 股，其他种类股 0 股。
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     修订后公司章程第三章第十八条内容为：
    公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，由天水华天电子集团股
份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006 年变更为天水华天
微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建
设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨
国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式
设立。公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元，折合 9,500 万股，
其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元，占注册资本比例 47.37%；
杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%；杭州友旺
电子有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%。除发起人天水华天电子集
团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。
    公 司 股 份 总 数 为 2,740,003,774 股 。 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
2,740,003,774 股，其他种类股 0 股。




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