证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2019-062

                 天水华天科技股份有限公司
            第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
通知和议案等材料已于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3

人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文及正文》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认
缴出资份额暨关联交易的议案》。

    下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）本次转让昆山启村投资中心（有
限合伙）部分认缴出资份额事项没有损害公司及股东利益。公司董事会在审议本
次关联交易事项时，关联董事回避了表决，该项交易的决策程序符合相关规定。
同意西安天利投资合伙企业（有限合伙）转让昆山启村投资中心（有限合伙）部
分认缴出资份额事项。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。
    经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务

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的资质与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的要求；公司聘请大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害全

体股东利益的情形；同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：

    公司第六届监事会第四次会议决议


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司监事会

                                            二○一九年十月二十六日




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