证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2021-029

                 天水华天科技股份有限公司
           关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    2021 年 5 月 25 日, 天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）与韶
关新区实业集团有限公司（以下简称“韶实集团”）签署《股东出资协议》，双
方拟合计认缴出资 9.7 亿元，在广东省韶关市设立由公司控股的广东韶华科技有
限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准）。其中，公司拟以现金和经
评估的设备及知识产权等作价认缴出资 5.82 亿元，占拟设立公司注册资本的 60%。
    根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对外投资
设立控股子公司事项属公司总经理办公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。
    本次对外投资设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、交易对手方介绍
    名称：韶关新区实业集团有限公司
    统一社会信用代码：914402007250974526
    住所： 韶关市武江区沐溪大道168号
    类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：黄少洲
    注册资本：人民币壹拾亿元
    成立日期：2000年7月19日
    经营范围：国有资产或股权收益监督、政策咨询、项目开发、策划、融资、
企业代管；投资控股；办理授权内国有资产配转证，接受企业委托、信用见证、
担保；汽车租赁（不带操作员）；不动产租赁服务。（依法须经批准的项目，经


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相关部门批准后方可开展经营活动）
    韶实集团股东为广东韶关工业园区管理委员会。
    公司与韶实集团不存在关联关系。
    经查询“中国执行信息公开网”，韶实集团不是失信被执行人。


    三、投资标的基本情况
    1、出资方式
    拟设立公司注册资本9.7亿元。公司认缴出资5.82亿元，占拟设立公司注册
资本的60%，其中以现金和设备出资2.91亿元，占注册资本的30%；以知识产权等
经评估作价出资2.91亿元，占注册资本的30%。韶实集团认缴出资3.88亿元，占
拟设立公司注册资本的40%，主要以工业用地、厂房和生产、生活配套设施等经
评估作价出资，不足部分以现金补齐。
    2、拟设立公司基本情况
    名称：广东韶华科技有限公司
    注册地：广东省韶关市
    类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 97,000万元
    经营范围：集成电路封装、检验检测、销售；显示器件和显示模组的研发、
制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）。
    上述信息以工商登记机关核准的为准


    四、股东出资协议的主要内容
    1、申请设立的有限责任公司名称拟定为广东韶华科技有限公司，名称以工
商登记机关核准的为准。拟设立公司注册资本为人民币玖亿柒仟万元，经营范围：
集成电路封装、检验检测、销售；显示器件和显示模组的研发、制造、销售；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    2、拟设立公司股东共两名，分别为韶实集团和公司。
    3、公司占股60%。其中以设备和现金出资2.91亿元，占股30%；以知识产权


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等经评估作价出资，占股30%。韶实集团出资3.88亿元，占股40%，主要以工业用
地、厂房和生产、生活配套设施等经评估作价出资，不足部分以现金补齐。
       4、拟设立公司董事会由五名董事组成，由公司委派四名；韶实集团委派一
名。不设监事会，设监事一名，由韶实集团委派。法定代表人由董事长担任。设
总经理一名，由公司委派，董事会聘任。
       5、全体股东共同委托韶实集团办理公司申请设立登记内外部所有事项。
       6、本协议经双方签字盖章后生效。


       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、对外投资的目的
       本次对外投资是公司根据战略规划和经营发展需要，完善公司在珠三角地区
产业布局的重要举措。拟设立公司主营业务为集成电路封装测试和显示器件及显
示模组的生产销售，该公司的设立能够进一步扩大公司主营业务的规模，进一步
提升公司的整体竞争能力和盈利能力，实现公司持续稳定发展。
       2、存在的风险
       拟设立公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对
上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提
升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动
子公司的健康发展。
       3、对公司的影响
       本次设立控子公司以现金和经评估的设备及知识产权等作价出资，并根据拟
设立公司的经营需要分期投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影
响。

       备查文件
       1、公司总经理办公会会议纪要
       2、股东出资协议

       特此公告。

                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年五月二十六日

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