证券代码：002185           证券简称：华天科技      公告编号：2021-045

                 天水华天科技股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知和议案等材料于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2021 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2021 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2021-046 号公司公告。


    二、审议通过了《关于将向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的借
款转为其注册资本的议案》。
    同意将公司向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的 46,600 万元人
民币借款，以华天科技（西安）有限公司 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产值
为基础，转为向其增加注册资本 276,500,000.00 元人民币。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于将向全资子公司华天科技（西安）有限公司提供的借款转为其注册资
本的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时
报》的 2021-047 号公告。




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特此公告。


                 天水华天科技股份有限公司董事会
                     二○二一年八月二十八日




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