证券代码：002185         证券简称：华天科技           公告编号：2021-078

                  天水华天科技股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议通知和议案等材料已于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件、书面送达方式发送至
各位监事，并于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监
事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定，
会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。
    公司本次募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，
符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排。同意公司分别
对募集资金投资项目“集成电路多芯片封装扩大规模项目”、“高密度系统级集成
电路封装测试扩大规模项目”、“TSV 及 FC 集成电路封测产业化项目”以及“存
储及射频类集成电路封测产业化项目”中预先已投入的 112,832,260.64 元、
388,045,104.89 元、149,532,583.09 元和 588,848,119.18 元自筹资金进行置换，置
换募集资金总额 1,239,258,067.80 元。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换事项的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，该
事项有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，未损害公司和股东利益。同

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意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    公司第六届监事会第十五次会议决议


    特此公告。


                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                            二○二一年十一月十九日




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