证券代码：002185            证券简称：华天科技               公告编号：2022-019

                    天水华天科技股份有限公司
          第六届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知和议案等材料于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事，并于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
    同意公司以自有资金出资 3 亿元，在上海自由贸易试验区临港新片区设立全
资子公司上海华天集成电路有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为
准）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 关 于 对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 》具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2022-020 号公告。


    二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
    同意公司全资子公司华天科技（西安）投资控股有限公司与天水市国有资本
投资运营有限责任公司合资在甘肃省天水市设立由华天科技（西安）投资控股有
限公司控股的华天科技（卦台）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称
为准）。拟设立控股子公司注册资本 9.66 亿元，其中，华天科技（西安）投资控
股有限公司以自有资金认缴出资 4.9266 亿元，占其注册资本的 51%。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 关 于 对 外 投 资 设 立 控 股 子 公 司 的 公 告 》具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2022-021 号公告。



    备查文件：
    公司第六届董事会第二十一次会议决议


    特此公告。


                                   天水华天科技股份有限公司董事会
                                         二○二二年五月十四日




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