证券代码：002185         证券简称：华天科技       公告编号：2022-021

                 天水华天科技股份有限公司
          关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华天科技（西
安）投资控股有限公司（以下简称“华天投资”）与天水市国有资本投资运营有
限责任公司（以下简称“天水国投”）拟签署《股东出资协议》，双方拟合计认
缴出资 9.66 亿元，在甘肃省天水市设立由华天投资控股的华天科技（卦台）有
限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“华天卦台”）。
华天卦台从事集成电路封装、测试业务，其中，华天投资以自有资金认缴出资
4.9266 亿元，占华天卦台注册资本的 51%。本次对外投资事项已经公司 2022 年
5 月 13 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。
    根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对外投资
设立控股子公司事项属公司董事会审批权限，无需股东大会批准。
    本次对外投资设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、交易各方介绍
    1、公司子公司华天投资
    名称：华天科技（西安）投资控股有限公司
    统一社会信用代码：91610132MA6W14A074
    住所：西安经济技术开发区凤城五路105号
    类型：其他有限责任公司
    注册资本：贰拾玖亿柒仟万元人民币
    法定代表人：肖胜利


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       成立日期：2018年7月30日
       经营范围：半导体集成电路研发、生产、销售；企业管理咨询。（上述经营
范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得
经营）
       股东情况：公司持有其70%股权，公司全资子公司华天科技（西安）有限公
司持有其30%股权。


       2、交易对方天水国投
       名称：天水市国有资本投资运营有限责任公司
       统一社会信用代码：91620500MA73AJBW0Y
       住所：甘肃省天水市秦州区合作北路9-1号
       类型：有限责任公司（国有独资）
       注册资本：伍拾亿元人民币
       法定代表人：姚海清
       成立日期：2021年7月5日
       经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
       股东情况：天水国投的唯一股东为天水市人民政府国有资产监督管理委员
会。
       公司与天水国投不存在关联关系。
       经查询“中国执行信息公开网”， 天水国投不是失信被执行人。


       三、投资标的基本情况
       1、出资方式
       华天卦台注册资本9.66亿元。公司以现金认缴出资4.9266亿元，占华天卦台
注册资本的51%，天水国投以现金认缴出资4.7334亿元，占华天卦台注册资本的
49%。
       2、华天卦台基本情况
       名称：华天科技（卦台）有限公司


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    注册地：天水市经济技术开发区三阳高新技术产业园
    类型：有限责任公司
    注册资本：人民币96,600万元
    经营范围：半导体集成电路封装、测试的研发、生产和销售；电子产业项目
投资；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产
品和服务（国家限制的除外）。
    上述信息以登记机关核准的为准。


    四、拟签署《股东出资协议》的主要内容
    1、申请设立的有限责任公司名称拟定为华天科技（卦台）有限公司，公司
名称以登记机关核准的为准。华天卦台注册资本为人民币玖亿陆仟陆佰万元，经
营范围：半导体集成电路封装、测试的研发、生产和销售；电子产业项目投资；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料及技术的进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和
服务（国家限制的除外）。
    2、华天卦台股东共两名，分别为华天投资和天水国投。
    3、华天投资以现金认缴出资4.9266亿元，占华天卦台注册资本的51%。天水
国投以现金认缴出资4.7334亿元，占华天卦台注册资本的49%。出资到位时间为
2023年4月30日前。
    4、华天卦台董事会由五名董事组成，由华天投资委派三名，天水国投委派
两名。法定代表人由董事长担任。
    华天卦台不设监事会，设监事一名，由天水国投委派。
    华天卦台设总经理一名，由华天投资委派，董事会聘任。
    5、全体股东共同委托华天投资办理华天卦台申请设立登记。
    6、股东双方须足额缴纳各自认缴的出资额，并应按双方约定的时间完成出
资义务。
    7、在本协议履行过程中发生的任何争议、争辩或索赔，股东双方首先应以
友好协商的方式予以解决。未能友好协商解决的，任何一方可向原告所在地有管


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辖权人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除争议部分外，本协议其余条款应继续
履行。
    8、本协议经股东双方签字盖章后生效。


    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    根据行业发展趋势和公司战略规划及经营发展需要，基于公司现有天水厂区
发展空间不足，需进一步拓展公司生产布局。公司本次对外投资华天卦台集成电
路封装测试产业基地能够提高公司集成电路封装测试生产能力，扩大公司主营业
务的规模，进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，实现公司持续稳定发展。
    2、存在的风险
    华天卦台后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上
述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升
子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子
公司的健康发展。
    3、对公司的影响
    本次设立控股子公司以现金出资，并根据华天卦台的经营需要分期投入，短
期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。




    备查文件
    1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
    2、股东出资协议

    特此公告。



                                       天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年五月十四日




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