证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2022-032

                    天水华天科技股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知和议案等材料于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2022 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2022 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2022-033 号公司公告。


    二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022
年半年度）》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年半年度）》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2022-034
号公告。


    特此公告。


                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二○二二年八月二十五日