证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2023-003

                 天水华天科技股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知和议案等材料于 2023 年 2 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2023 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于建立〈对外担保管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于建立〈委托理财管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于建立〈内部控制评价管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。

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    六、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。


    七、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。以上议案四、五、
六尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行公告。


    特此公告。


                                            天水华天科技股份有限公司董事会
                                               二○二三年二月二十一日




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