证券代码：002186              证券简称：全聚德             公告编号：2020-26


                     中国全聚德（集团）股份有限公司

             董事会第八届十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届十次
（临时）会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于
2020 年 5 月 6 日下午 4:00 以现场方式召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经半数以上董事推举，本次董事会
由白凡先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    同意选举白凡先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日
起至公司第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代
表人。
    （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会构成及委员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    调整后公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

    1.战略委员会由三名董事组成：白凡先生、卢长才先生、周延龙先生，其中

白凡先生为主任委员。

    2.审计委员会由三名董事组成：浦军先生、邓小丰女士、卢长才先生，其中

浦军先生为主任委员。

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   3.薪酬与考核委员会由三名董事组成：李建伟先生、浦军先生、周健先生，

其中李建伟先生为主任委员。

   4.提名委员会由三名董事组成：邓小丰女士、朱恒源先生、霍岩先生，其中

邓小丰女士为主任委员。

   以上各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
    三、备查文件
   公司董事会第八届十次（临时）会议决议。
   特此公告。




                              中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年五月六日




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