| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-01-31
|
2025年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2026-01-27
|
关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-12-31
|
拟披露年报 ，2026-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-12-09
|
董事会第十届五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-10-22
|
2025年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-09-30
|
董事会第十届三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-09-30
|
拟披露季报 ，2025-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-09-27
|
高级管理人员离任公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-08-26
|
2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-07-15
|
2025年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-07-02
|
拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-05-21
|
2024年度股东会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,关联交易,委托理财,中介机构变动,高管变动 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-04-30
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
8.00 《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
11.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》及相关制度的议案(需逐项表决)
11.01 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》
11.02 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东会议事规则》
11.03 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》
11.04 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东会网络投票管理制度》
11.05 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法》
11.06 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司对外担保管理制度》
12.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举吴金梅女士为公司第十届董事会非独立董事
12.02 选举成琳女士为公司第十届董事会非独立董事
12.03 选举周延龙先生为公司第十届董事会非独立董事
12.04 选举石磊女士为公司第十届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
13.01 选举吕守升先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举童盼女士为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举刘斌先生为公司第十届董事会独立董事 |
|
|
2025-04-30
|
2025年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-04-30
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》
6.00 《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》
7.00 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
8.00 《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
11.00 关于修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》及相关制度的议案(需逐项表决)
11.01 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》
11.02 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东会议事规则》
11.03 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》
11.04 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司股东会网络投票管理制度》
11.05 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法》
11.06 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司对外担保管理制度》
12.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举吴金梅女士为公司第十届董事会非独立董事
12.02 选举成琳女士为公司第十届董事会非独立董事
12.03 选举周延龙先生为公司第十届董事会非独立董事
12.04 选举石磊女士为公司第十届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
13.01 选举吕守升先生为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举童盼女士为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举刘斌先生为公司第十届董事会独立董事 |
|
|
2025-04-15
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2025-04-22; 一次变更日期: 2025-04-30; 一次变更公告日期: 2025-04-11; |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-11-07
|
董事会第九届十八次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2024-10-22
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2024-10-22
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-20
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2024-07-19
|
2024年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
全聚德现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
