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公司公告

全 聚 德:独立董事关于有关事项的事前认可意见2022-08-27  

                                    中国全聚德(集团)股份有限公司
         独立董事关于有关事项的事前认可意见

    关于关联交易的事前认可意见


    本人作为中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,于2022年8月12日收到公司提交的《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风
险持续评估报告(2022年半年度)>的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与北京首都旅游集
团财务有限公司同受北京首都旅游集团有限责任公司控制,上述交易构成关联交
易。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国全聚德(集团)股份有
限公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们就上述关联交易事项与公司
管理人员进行了必要的沟通,我们认为:公司出具的《北京首都旅游集团财务有
限公司风险持续评估报告(2022年半年度)》充分反映了北京首都旅游集团财务
有限公司(以下简称“财务公司”)的经营资质、业务和风险状况,其业务范围、
业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员
会及其派出机构的严格监管。公司与财务公司发生的关联交易符合公司经营的需
要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此,本人同意将上述议案提
交公司董事会第九届四次会议审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事白
凡、卢长才、郭芳应按规定予以回避。
    (以下无正文)
【此页无正文,仅为《中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事关于有关事
项的事前认可意见》之签署页】




独立董事:




                                                 二〇二二年八月十二日