证券代码：002186             证券简称：全聚德              公告编号：2022-26


                   中国全聚德（集团）股份有限公司

             董事会第九届五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届五次
（临时）会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董
事，于 2022 年 10 月 27 日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董
事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经表决形成以下决议：
    1.审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告》（2022-27）刊
登于 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。
    2.审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交
易所股票上市规则》、北京市国资委《市管企业合规管理指引（试行）》、《市管企
业董事会授权管理指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国全
聚德（集团）股份有限公司章程》的规定，为进一步规范董事会授权管理行为，
建立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，提升依法规范管理、依法合规经
营能力，建立健全合规管理体系，防范重大合规风险，不断提升治理水平，公司
制定及修订了以下制度，促进公司高质量发展。
    2.1 关于制定《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会向总经理授权管理
                                      1
制度》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2.2 关于制定《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.3 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理办公会制度》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.4 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理工作细则》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2.5 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上文件全文刊登于 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网供投资者查阅，网址
www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    公司董事会第九届五次（临时）会议决议
    特此公告。


                                中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十月二十七日




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