中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
                   2022 年度工作报告

    2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，
恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管
理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将
2022 年度监事会主要工作报告如下：
    一、2022 年监事会主要工作
    一年来，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小
股东权益出发，认真履行监督职责。
    （一）2022 年是公司监事会的换届之年，监事会按照监管要求
和公司治理程序，综合监事会多元化建设需要及公司发展情况，先后
完成提名股东代表监事候选人、选举职工代表监事、股东大会投票等
决策流程，顺利产生新一届监事会成员。第九届监事会及时召开会议，
选举产生监事会主席，实现了监事会换届的平稳过渡。
    （二）2022 年，监事会严格按照法律法规和《公司章程》的规
定召开会议，勤勉履职，共召开了六次会议，其中现场会议 3 次，通
讯表决会议 3 次，讨论并审议通过了定期报告、修订监事会议事规则、
关联交易、授信额度等 18 项议案，并将换届选举、日常关联交易、
续聘会计师事务所等 9 项议案提交股东大会审议，保证了公司日常
经营及重大决策事项的合法合规。2022 年，公司全部监事均出席了
监事会全部会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、
公正发表意见。2022 年所有审议事项均获得全体监事审议通过和有

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效实施，决策符合股东利益和公司长远发展。
    （三）2022 年，监事会出席股东大会，列席 2022 年历次董事会
现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
    二、监事会对 2022 年度有关事项的意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他
有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策程序合法
合规；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执
行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章
程或损害公司股东、公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报
表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制
度》和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反
映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所出具的“标准无保
留意见”审计报告，其审计意见客观公正。
    （三）检查公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，
关联交易符合相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利
益的行为。
    （四）对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：

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公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范和控
制公司经营风险，公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》
比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
    （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了监督，监事会认为公司严格按照《内幕信息知情人管理制
度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，
公司无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，董事、
监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况，无因违反《内幕信
息知情人管理制度》而被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。
    三、2023 年度监事会工作计划
    2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公
司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，继续加强落实监督
职能，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，积极出席
股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法性，从而更好地维护股东权益。




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                                     二零二三年四月七日




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