融捷股份:第七届董事会第一次会议决议公告2019-11-12
融捷股份有限公司公告(2019)
证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-065
融捷股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由吕向阳先生召集,会议通知于 2019 年 11 月 7 日以电子邮
件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2019 年 11 月 11 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召
开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人,实际出席 6 人,代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本
次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
与会董事选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会
任期。
表决结果:6 票当选。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
和《公司章程》等有关规定,结合公司董事会规模,并考虑公司治理的实际需要,
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核
委员会》的有关规定,公司第七届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届
委员,随即推举了主任委员,并经董事会批准,任期同第七届董事会任期。
第七届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表:
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融捷股份有限公司公告(2019)
专门委员会 成员组成 主任委员
沈洪涛(独立董事、会计专业人士)、 沈洪涛(独立董事、
审计委员会
雷敬华(独立董事)、谢晔根(董事) 会计专业人士)
雷敬华(独立董事)、沈洪涛(独立董
薪酬与考核委员会 雷敬华(独立董事)
事、会计专业人士)、张顺祥(董事)
表决结果:各成员和主任委员均 6 票当选。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2019 年 11 月 11 日
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