融捷股份有限公司公告（2020）


证券代码：002192                证券简称：*ST 融捷                 公告编号：2020-068


                    融捷股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案 1-6 为影响中小投资者的重大事项，在
股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 1-5 为关联交易议案，关联股东融捷
集团及吕向阳、张长虹回避表决；议案 6 经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2020 年 12 月 30
日（星期三）下午 14:30 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生因公出差无法出席本次股东大会，经由
出席本次股东大会的董事一致推举，董事谢晔根先生主持了本次股东大会，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股
东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2020 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2020 年 12 月 30 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 59 名，代表有表决权股份
73,456,269 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 28.29 %，其中：
    现 场 参 与 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
71,296,869 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 27.46 %；
    通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 49 名，代表有表决权股份
2,159,400 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.83 %。
    3、除董事长吕向阳先生委托外，公司其余董事、全部监事和董事会秘书出
席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本
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次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融
捷股份有限公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案 1-6 为
影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 1-5
为关联交易议案，关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决；议案 6 经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案均获得通过。具体表决结
果如下：

    1、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果： 10,884,977 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 0 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；
0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    2、审议通过了《关于 2021 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资
助和担保额度的议案》

    表决结果： 10,884,977 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 0 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；
0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    3、审议通过了《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的
议案》

    表决结果： 10,846,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
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表决权股份总数的 99.65 %； 38,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.35 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 10,846,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 99.65 %； 38,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.35 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    4、审议通过了《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转
让部分股权与关联方共同投资的议案》

    表决结果： 10,849,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.33 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 10,849,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.33 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    5、审议通过了《关于调整控股子公司东莞德瑞 10%股权转让价格的议案》

    表决结果： 10,849,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.33 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 10,849,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表
决权 0.33 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    6、审议通过了《关于 2021 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预
计的议案》

    表决结果： 73,456,269 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0 %。
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    中小股东表决情况： 10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东
所持表决权 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权
0 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第三次临时股东大
会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第三次临时股东大
会法律意见书》。

    特此公告。
                                                融捷股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 30 日




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