融捷股份有限公司公告（2021）


证券代码：002192             证券简称：*ST 融捷            公告编号：2021-002


                         融捷股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 4 日以电
子邮件和手机短信的方式同时发出。
    2、本次董事会于 2021 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开
并表决。
    3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

    2021 年，公司合并报表范围内的子公司四川长和华锂科技有限公司（以下
简称“长和华锂”）基于日常生产经营的需要，拟向关联方比亚迪股份有限公司
（以下简称“比亚迪”）全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司（以下简
称“比亚迪供应链”）销售锂盐产品，预计总金额不超过 10,000 万元，自公司
股东大会批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。
    公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股
票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，长和华锂
与比亚迪供应链的交易构成关联交易。
    本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。本议案涉
及金额达到股东大会审批标准，且审议本议案的非关联董事不足三人，根据《股
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票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融
捷投资控股集团有限公司及其一致行动人应回避表决。
       关于本次日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2021-003）。
       独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
十三次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第
七届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》。
       表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于补选董事的议案》

       公司第七届董事会原董事张国强先生因个人原因辞去了董事职务，根据《公
司章程》的规定，公司需补选董事一名。关于董事辞职的详细信息请查阅 2020
年 12 月 12 日披露在《中国证券报》、证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事、副总裁辞职的公告》（公告编号：2020-067）。
       董事会审议通过了祝亮先生作为董事会候选人的提名，祝亮先生的简历见附
件。
       本议案需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，祝亮先生任期与第七
届董事会一致。
       董事补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见同日 披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
十三次会议审议相关事项的独立意见》。
       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

       董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临
时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
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（公告编号：2021-004）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；
    2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
三次会议审议相关事项的事前认可函》；
    3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
三次会议审议相关事项的独立意见》
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                 融捷股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 8 日




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附件：《祝亮先生简历》

    祝亮先生，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，2003 年毕业于安
徽财经大学本科会计专业，2010 年毕业于上海社会科学院法律专业，硕士研究
生学历。祝亮先生先后就职于南洋商业银行、中悦（广州）股权投资基金；2015
年以来作为独立投资人对新能源、大健康领域有较为深入的研究，并在该等领域
投资过多个优秀项目。
    祝亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；祝亮先生与公司持股 5%以上
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；
不属于“失信被执行人”。




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