融捷股份有限公司公告（2021）


证券代码：002192                证券简称：*ST 融捷                 公告编号：2021-020


                        融捷股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案 2 和议案 6 为影响中小投资者的重大事
项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2021 年 3 月 10
日（星期三）下午 14:30 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021 年 3 月 10 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2021
年 3 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 65 名，代表有表决权股份
68,336,177 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 26.32 %，其中：
    现 场 参 与 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 18 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
66,408,725 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 25.58 %；
    通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 47 名，代表有表决权股份
1,927,452 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.74 %。
    3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管
列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况

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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均
获得通过。议案 2 和议案 6 为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对
中小股东单独计票。具体表决结果如下：

    1、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果： 67,858,377 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.30 %； 473,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.69 %； 4,500 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.01 %。

    2、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决结果： 67,490,577 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 98.76 %； 845,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 1.24 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况： 4,919,285 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 85.33 %； 845,600 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 14.67 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果： 67,858,377 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.30 %； 473,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.69 %； 4,500 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.01 %。

    4、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果： 67,858,377 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.30 %； 473,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.69 %； 4,500 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.01%。

    5、审议通过了《2020 年度报告》全文及摘要


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    表决结果： 67,858,377 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.30 %； 473,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.69 %； 4,500 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.01%。

    6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果： 67,783,077 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.19%； 548,600 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.80 %； 4,500 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.01 %。
    中小股东表决情况： 5,211,785 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 90.41 %； 548,600 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 9.52 %； 4,500 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.08 %。

    7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    表决结果： 67,831,277 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.26 %； 478,100 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.70 %； 26,800 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.04 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和赵东亮律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年度股东大会法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年度股东大会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年度股东大会法律意
见书》。
    特此公告。

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    融捷股份有限公司董事会

           2021 年 3 月 10 日




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