融捷股份：第七届董事会第十六次会议决议公告2021-04-14
融捷股份有限公司公告（2021）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2021-030
融捷股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电
子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2021 年 4 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召
开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列
席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
因客户需求增加及产品价格上涨，2021 年度公司（包括合并报表范围内的
子公司，以下统称“公司”）拟分别与关联方比亚迪股份有限公司（以下简称“比
亚迪”）全资子公司深圳市比亚迪供应链管理有限公司（以下简称“比亚迪供应
链”）、公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控
股子公司成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）发生销售商
品的日常关联交易，预计总金额不超过 55,000 万元；与关联方融捷集团控股子
公司合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）和成都融捷锂业发生
采购原材料的日常关联交易，预计总金额不超过 23,000 万元，自公司股东大会
批准之日起 2021 年度内签订交易合同有效。
公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股
1
融捷股份有限公司公告（2021）
票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，比亚迪为公司关联方，公司与比
亚迪的交易构成关联交易。
成都融捷锂业、融捷金属为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票
上市规则》10.1.3 条的有关规定，成都融捷锂业、融捷金属为公司关联方，公司
与其交易构成关联交易。
本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。本议案涉
及金额达到股东大会审批标准，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审
议本议案时需回避表决。
关于本次日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》 证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2021-031）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
十六次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第
七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临
时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-032）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
六次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
六次会议审议相关事项的独立意见》；
2
融捷股份有限公司公告（2021）
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
3
