融捷股份有限公司公告（2021）


证券代码：002192                证券简称：融捷股份                公告编号：2021-067


                    融捷股份有限公司
           2021 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资
控股集团有限公司及其一致行动人回避表决，均以特别表决的方式通过，同时也
是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2021 年 12 月 3
日（星期五）下午 15:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生主持了本次股东大会，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2021 年 12 月 3 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15-
下午 15:00 期间的任意时间。
    2 、 本 次 出 席 会 议 的 股东 及 股 东 授 权 委托 人 共 194 名 ，代表 股 份 数 量
110,231,800 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 42.45%，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托人共 13 名，代表股份数量 64,015,868
股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 24.65%；
    通过网络投票出席会议的股东共 181 名，代表股份数量 46,215,932 股，占公
司有表决权总股份 259,655,203 股的 17.80 %。
    3、公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管
列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。


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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案均为关
联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人回避表决；同
时也是影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议
案均以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

    表决结果：39,102,632 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 82.04%；2,089,976 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 4.39%；6,467,900 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 13.57%。
    中小股东表决情况：39,102,632 股同意，占出席会议中小股东（包含网络投
票）所持有表决权股份总数的 82.04%；2,089,976 股反对，占出席会议中小股东
（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.39%；6,467,900 股弃权，占出席会
议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 13.57%。

    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事项有效期的议案》

    表决结果：38,507,582 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 80.80%；2,089,176 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 4.38%；7,063,750 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 14.82%。
    中小股东表决情况：38,507,582 股同意，占出席会议中小股东（包含网络投
票）所持有表决权股份总数的 80.80%；2,089,176 股反对，占出席会议中小股东
（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.38%；7,063,750 股弃权，占出席会
议中小股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.82%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符

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合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次
股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第五次临时股东大
会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2021 年第五次临时股东大
会法律意见书》。

    特此公告。

                                                融捷股份有限公司董事会

                                                       2021 年 12 月 3 日




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