融捷股份有限公司公告（2022）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份             公告编号：2022-039


                    融捷股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：现场会议于 2022 年 9 月 19 日（星期一）14:30 召开；
    网络投票时间为：交易系统投票时间为 2022 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2022 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
    2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
    6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上
市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况：本次出席会议的股东及股东授权委托人共 124 名，代表
股份数量 91,329,405 股，占公司有表决权股份总数的 35.1733%，其中：
    出席现场会议的股东及股东授权委托人共 8 名，代表股份数量 63,059,892
股，占公司有表决权股份总数的 24.2860%；




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    通过网络投票出席会议的股东共 116 名，代表股份数量 28,269,513 股，占公
司有表决权股份总数的 10.8873%。
    2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次
现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。
    3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大
会，并出具了见证意见。

    二、议案审议表决情况

    （一）提案表决方式
    本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表
决。提案 1 为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
提案 2、3、4 需以特别决议的方式通过。
    本次股东大会提案 1 涉及关联交易事项，关联方融捷投资控股集团有限公司
为公司控股股东，吕向阳先生为公司实际控制人，其合计所持表决权股份数量为
62,178,092 股，在本次股东大会审议提案 1 时已回避表决。
    （二）提案表决结果
    本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

   1、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果             股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意                 29,118,413                                      99.8871%
      反对                      32,900                                      0.1129%
      弃权                          0                                               -
中小股东表决情况：
    表决结果             股数                占出席会议的中小股东所持股份的比例
      同意                 29,118,413                                      99.8871%
      反对                      32,900                                       0.1129%
      弃权                          0                                               -

   2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果             股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意                 91,296,505                                      99.9640%
      反对                      32,900                                      0.0360%
      弃权                          0                                               -

   3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


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    表决结果           股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意               91,296,405                                     99.9639%
      反对                    33,000                                     0.0361%
      弃权                        0                                              -

   4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果           股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意               91,296,405                                     99.9639%
      反对                    33,000                                     0.0361%
      弃权                        0                                              -

   5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果           股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意               91,296,405                                     99.9639%
      反对                    33,000                                     0.0361%
      弃权                        0                                              -

   6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果           股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意               91,296,405                                     99.9639%
      反对                    33,000                                     0.0361%
      弃权                        0                                              -

   7、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    表决结果           股数                占出席会议所有股东所持股份的比例
      同意               91,296,405                                     99.9639%
      反对                    33,000                                     0.0361%
      弃权                        0                                              -

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的
人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合
法、有效。

    四、备查文件




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   1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第二次临时股东大
会决议；
   2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会法律意见书》。

   特此公告。

                                               融捷股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 19 日




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