证券代码：002196          证券简称：方正电机            公告编号：2018-090



                   浙江方正电机股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2018 年 12 月 11 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018 年
12 月 17 日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下
事项：

    一、审议通过《关于签署合资协议书的议案》

    《关于签署合资协议书的公告》（公告号：2018-089）详见披露媒体《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。


                                        浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 17 日