证券代码：002196          证券简称：方正电机          公告编号：2019-022



                   浙江方正电机股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议通知于 2019 年 2 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2019 年
2 月 27 日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下
事项：
    一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》；

    《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告》（公告
号：2019-019）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2019-020）详见
披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审计通过《关于开立募集资金专户的议案》；
    为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司募集资金管理制度》等有关规定,公司拟在下述银行开设募集资金专用账户,
用于本次非公开发行募集资金的存储与使用,具体如下。


           序号        银行名称
           1       浙商银行股份有限公司丽水市分行
           2       中国农业银行股份有限公司丽水市分行
           3       中国农业银行股份有限公司上海外冈支行

    后续,公司将于募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业
银行分签署募集资金专户存储三方监管协议。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议
案》；

    《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》（公告号：
2019-021）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                        浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                     2019 年 2 月 27 日