方正电机：监事会决议公告2021-04-30
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2021-042
浙江方正电机股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第七届监事会第二次会议于2021年4月23日以电子邮
件、传真形式通知各位监事，会议于2021年4月28日以现场与通讯相结合方式在浙江方
正电机股份有限公司行政楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决
的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；
详细内容见刊登在2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司2020年度监事会工作报告。
表决结果：同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2020年度报告全文及摘要的议
案》；
监事会认为：公司 2020 年度财务报告真实客观地反映了公司 2020 年度的财务状
况和经营成果，经致同会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事
会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》的议案；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
公司监事会对该报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有
的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，
在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好
的控制和防范作用；《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部
控制的现状。
7、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2021年第一季度报告正文及全文
的议案》
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2021 年第一季度报告
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，本次计提资产减值符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2021-045）详见披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9、关于审议通过了《监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案》;
监事叶婷回避表决，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
