证券代码：002196           证券简称：方正电机           公告编号：2021-088



                   浙江方正电机股份有限公司
                第七届董事会第八次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
通知于 2021 年 8 月 20 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2021 年 8
月 27 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通
过如下事项：
      一、会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

      2021     年 半 年 度 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn），2021 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体
《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     二、会议审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》；

    详细内容见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《浙江
方正电机股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了《关于对绿脉城市交通（欧洲）有限公司增资的议案》
   为使公司进一步提高市场竞争力，增加产业化布局，增强持续盈利能力，公
司拟对绿脉城市交通（欧洲）有限公司进行增资，本次方正电机增资金额为
140,000.00 万福林，约 3000 万元人民币（实际人民币金额按照匈牙利央行公布
的实时汇率计算），全部计入注册资本。增资后绿脉城市交通（欧洲）有限公司
注册资本增加至 32 亿福林。增资完成后，方正电机出资占绿脉（欧洲）公司注
册资本的 71.88%。

    同时，公司董事会现授权公司管理层就本次投资办理如下事宜：

    1、起草、制作及签署与本次投资相关的文件，包括但不限于合资协议、章

程等；

    2、办理与本次投资相关的行政审批、变更手续，包括但不限于办理工商行

政管理等部门的相关事宜。

    独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

    本议案关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

    表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。

    《关于对绿脉城市交通（欧洲）有限公司增资的公告》 刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。


    四、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。


    特此公告！




                                        浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 31 日