证券代码：002196            证券简称：方正电机         公告编号：2021-114



                   浙江方正电机股份有限公司
                第七届董事会第十二次会议决议公告


           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2021
年 11 月 23 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公
司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，
经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保的
议案》；

    《关于公司为全资子公司深圳市高科润电子有限公司提供担保的公告》（公
告号：2021-113）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告！




                                          浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                   2021 年 11 月 23 日