证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-020
浙江方正电机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）下午13:00
网络投票时间为： 2022 年 2 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 2 月 14 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
2. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长冯融先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2022 年 1 月 26 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11
人，代表有表决权的股份 12,451,057 股，占公司有表决权股本总额的 2.4930%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计 5 人，代表有表决权的股份数 10,059,817 股，占公司有表决权股本总额的
2.0142%,其中中小投资者共 2 名，合计持有公司股份 5,614,767 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1242%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 6 人，所持（代表）股份 2,391,240
股，占公司有表决权股本总额的 0.4788%,其中中小投资者共 6 名，合计持有公司
股份 2,391,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.4788%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.3发行对象及认购方式
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.4定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.5发行数量
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.6限售期
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.7募集资金用途及金额
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.8滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.9上市地点
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
3、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
4、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关联交易的议
案》
7.1控股股东卓越汽车有限公司认购本次非公开发行股票相关事项
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
7.2 公司与浙江星舰产业发展有限公司关联租赁相关事项
表决结果:同意11,326,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
8、审议通过《关于公司与卓越汽车有限公司签订<附条件生效的股份认购协
议>的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
9、审议通过《关于公司签订<租赁合同>暨关联交易事项的议案》
表决结果:同意11,326,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
11、审议通过《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨
关联交易的议案》
表决结果:同意11,326,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
12、审议通过《关于投资建设年产 100 万台新能源汽车驱动电机项目相关
事项变更的议案》
表决结果：同意 12,451,057 股，占出席会议所有股东所持股份 100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,006,007 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东已回避表决。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所吕荣、吴媛丽律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
