方正电机：2022年第二次临时股东大会会议决议公告2022-06-18
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-053
浙江方正电机股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年6月17日（星期五）下午13:00
网络投票时间为： 2022 年 6 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 17
日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
2. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长冯融先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2022 年 6 月 2 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，
代表有表决权的股份 98,779,176 股，占公司有表决权股本总额的 19.7988%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
计 5 人，代表有表决权的股份数 97,821,387 股，占公司有表决权股本总额的
19.6068%,其中中小投资者共 0 名，合计持有公司股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 4 人，所持（代表）股份 957,786
股，占公司有表决权股本总额的 0.1920 %,其中中小投资者共 4 名，合计持有公
司股份 957,786 股，占公司有表决权股份总数的 0.1920%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下决议：
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 98,241,373 股，占出席会议所有股东所持股份 99.4556％；
反对 537,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5444％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 419,986 股，占出席会议中小股东所
持股份的 43.8497％；反对 537,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1503％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于补充确认公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 98,241,373 股，占出席会议所有股东所持股份 99.4556％；
反对 537,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5444％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 419,986 股，占出席会议中小股东所
持股份的 43.8497％；反对 537,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1503％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所吴媛丽、吕荣律师认为，本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《监管指引第1号》、《网络投票实施细则》和公司章程等
相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
