证券代码：002196          证券简称：方正电机          公告编号：2022-058



                   浙江方正电机股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 7 月 15 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2022 年
7 月 20 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表
决通过如下事项：
      一、会议审议通过了《关于对全资子公司浙江星舰产业发展有限公司追
加投资的议案》；

     《关于对全资子公司浙江星舰产业发展有限公司追加投资的公告》具体内
容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

    《关于向银行申请增加授信额度的公告》具体内容详见同日《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
              2022 年 7 月 21 日