证券代码：002196             证券简称：方正电机              公告编号：2022-088



                   浙江方正电机股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 11 月 16 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2022
年 11 月 21 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公
司会议室召开。会议由董事长冯融先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于公司内部
股权转让的议案》；

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2022 年 11 月 22 日《 证 券时 报 》 和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司内部股权转让的公告》（公告号：
2022-084）。

    二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于投资成立
全资孙公司暨建设智能控制器华东基地的议案》；

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2022 年 11 月 22 日《 证 券时 报 》 和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资成立全资孙公司暨建设智能控制
器华东基地的的公告》（公告号：2022-085）。

    三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于投资设立
全资子公司暨股权转让的议案》；
    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2022 年 11 月 22 日《 证 券时 报 》 和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司暨股权转让的公
告》（公告号：2022-086）。

    四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于公司副总
经理辞职的议案》；

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2022 年 11 月 22 日《 证 券时 报 》 和 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告号：
2022-087）。



   特此公告。




                                             浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 22 日