证券代码：002196           证券简称：方正电机          公告编号：2022-091




                   浙江方正电机股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董事会
第二十三次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会
议于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会
议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

    一、审议通过了《关于为全资子公司方正电机（德清）有限公司提供担保
的议案》

    具体内容参见《关于为全资子公司方正电机（德清）有限公司提供担保的公
告》，公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投
资者查阅。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。




    二、审议通过了《关于增加公司浙商银行资产池成员单位的议案》

    为盘活企业资产，提高资产效率、降低资金使用成本、满足公司及各子公司
经营需要，公司同意全资子公司丽水方德智驱应用技术研究院有限公司、方正电
机（德清）有限公司、方德微特电机（丽水）有限公司向浙商银行股份有限公司
丽水分行提起资产池（含票据池）质押担保成员单位申请。具体内容参见《关于
增加公司浙商银行资产池成员单位的公告》，公告已刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。




    三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 12 月 23 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政
楼一楼会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                         浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 8 日