证券代码：002196          证券简称：方正电机         公告编号：2023-004



                   浙江方正电机股份有限公司
            第七届董事会第二十四次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议通知于 2023 年 1 月 6 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023
年 1 月 10 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公
司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长冯融先生主持，
经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

    一、审议通过了《关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公
司提供担保的议案》；

    《关于为全资子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司提供担保的公告》
（公告号：2023-003）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。




    二、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 2 月 2 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼
一楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，通知全文刊载在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告！




                                             浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 11 日