证券代码：002196                  证券简称：方正电机           公告编号：2023-025




                         浙江方正电机股份有限公司

       关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开
的公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议，2022 年 10 月
31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》等相关事项，并由股东大会授权董事会全权办理
与本次发行股票相关的事宜。

     鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露
等相关事项进行了修订，2023 年 3 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十七次
会议、第七届监事会第十九会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象
发行股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，将预案中涉及的“非公
开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

     现就其他主要修订情况说明如下：
     预案章节              章节内容                     主要修订内容
                                          1、 更新了相关适用法规
特别提示               特别提示           2、 更新了向特定对象发行履行的审议程序
                                          3、 更新了公司最新的股本总数
                       第一节 本次向特
                       定对象发行股票方   更新了公司最新的股本总数
第一节 本次向特定
                       案概要
对 象发 行股 票方 案
                       二、本次向特定对
概要
                       象发行的背景和目   更新了相关行业数据
                       的
                       三、发行对象及其
                                          更新了发行对象与公司关系的描述
                       与公司的关系
                       五、本次发行是否
                                          更新了本次发行构成关联交易的描述
                       构成关联交易
                       六、本次发行是否
                       导致公司控制权发   更新了股份转让的时间
                       生变化
                       七、本次向特定对
                                          更新了向特定对象发行履行的审议程序
                       象发行的审批程序
                       一、本次向特定对
第二节 发行对象的      象发行完成后同业   更新了避免同业竞争承诺和减少并规范关联交
基本情况               竞争情况和关联交   易承诺
                       易情况
第三节 附条件生效
                                          更新了《认购协议之补充协议》的相关表述内
的 向特 定对 象发 行   更新了整个小节
                                          容
股份认购协议概要
第四节 董事会关于
                       一、本次募集资金   1、更新了项目备案及环评等情况
本 次募 集资 金使 用
                       使用计划           2、更新了相关行业数据
的可行性分析
                       一、本次发行后上
                       市公司业务及资产
                       是否存在整合计
                       划，公司章程等是
第五节 董事会关于                         1、更新了高层结构变化的情况
                       否进行调整；预计
本 次发 行对 公司 影
                       股东结构、高管人
响的讨论与分析
                       员结构、业务结构
                       的变动情况
                       六、本次股票发行
                                          更新完善了本次股票发行风险的描述
                       相关的风险说明
                       六、关于确保公司
                       本次向特定对象发
                                          更新相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填
第七节 本次发行摊      行股票填补被摊薄
                                          补措施的相关承诺内容
薄 即期 回报 的影 响   即期回报措施得以
及填补回报措施         切实履行的相关承
                       诺

     上述修订具体内容详见公司同日披露的《浙江方正电机股份有限公司 2022
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。




             浙江方正电机股份有限公司董事会




                           2023 年 3 月 13 日