证券代码：002196            证券简称：方正电机          公告编号：2023-027




                   浙江方正电机股份有限公司
           关于公司董事会提前换届选举的公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定任期为
2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，鉴于卓越汽车有限公司（以下简称“卓
越汽车”）、中振汉江装备科技有限公司（以下简称“中振汉江”）、中城工业
集团有限公司（曾用名：中车城市交通有限公司，以下简称“中城工业”）和湖
州智驱科技产业发展有限公司（以下简称“智驱科技”）签署了《股份转让协议》
并于 2023 年 3 月 6 日完成了股份协议转让过户登记手续，同时智驱科技接受卓
越汽车的委托行使其持有的公司 1,500 万股股份表决权，公司控制权已发生变更。
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，公司董事会决定提前进行
换届选举。关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 13 日、
2023 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 7 日披露的《浙江方正电机股份有限公司关于签
署战略合作协议、附条件生效的股份认购协议等协议暨控制权拟发生变更的提示
性公告》（公告编号：2022-076）、《关于控股股东及一致行动人签署<股份转
让协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023-008）、《浙江方
正电机股份有限公司关于股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》
（公告编号：2023-019）。

    公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，
经智驱科技提名，公司提名委员会资格审核，同意沈志刚先生、牛铭奎先生、牟
健先生、严芸菲女士、沈诗怡女士、管芮女士为公司第八届董事会非独立董事候
选人，同意陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生为公司第八届董事会独立董事
候选人，其中，陈林荣先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

    截止本公告披露日，独立董事候选人陈林荣先生已取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书，独立董事候选人鲁统利先生、戎云林先生尚未取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书，鲁统利先生、戎云林先生已承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事
候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上
述董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，具
备担任上市公司董事的资格。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023
年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和
3 名独立董事，共同组成公司第八届董事会，任期为经公司 2023 年第三次临时
股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。本次换届选举
董事事项完成后，第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行董事义务和职责。公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做
的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                        浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                2023 年 3 月 23 日
附件：
    一、第八届监事会非独立董事候选人简历


   沈志刚，男，1970 年出生，中国籍。历任钟管镇常务副镇长、湖州莫干山高
新技术产业开发区管委会经发局局长。现任湖州莫干山高新集团有限公司董事
长、湖州智驱科技产业发展有限公司董事长兼总经理。
   截止本公告日，沈志刚先生未持有公司股票。除沈志刚先生担任公司控股股
东湖州智驱科技产业发展有限公司董事长兼总经理及湖州莫干山高新集团有限
公司董事长外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它
相关规定和公司章程等要求的任职资格。


   牛铭奎，男，1972 年出生，工学博士。历任吉林大学汽车学院副教授、德国
LuK 公司项目经理、舍弗勒贸易（上海）有限公司汽车事业部副总裁、浙江方正
电机股份有限公司副总经理，现任浙江方正电机股份有限公司总经理。
   截止本公告日，牛铭奎先生持有公司股份共 307 万股，其中持有公司限制性
票 210 万股。除牛铭奎先生担任公司控股股东湖州智驱科技产业发展有限公司董
事外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和
公司章程等要求的任职资格。


   牟健，男， 1980 年出生，中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师
（ACCA）。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、
天健会计师事务所高级经理、浙江方正电机股份有限公司副总经理兼财务总监，
现任浙江方正电机股份有限公司董事会秘书。
   截止本公告日，牟健先生持有公司股份 1,125,050 股，其中持有公司限制性
票 70 万股。除牟健先生担任公司控股股东湖州智驱科技产业发展有限公司董事
外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和
公司章程等要求的任职资格。


   严芸菲，女，1987 年出生，中国籍。中级经济师。历任德清县人民医院财务
部工作人员、德清联创科技新城建设有限公司财务部工作人员。现任湖州莫干山
高新集团有限公司职工监事、财务部工作人员。
   截止本公告日，严芸菲女士未持有公司股票。严芸菲女士与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也
不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。


   沈诗怡，女，1993 年出生，中国籍。历任湖州银行德清支行综合柜员、中国
人民银行德清县支行工作人员。现任湖州莫干山高新集团有限公司财务部工作人
员。
   截止本公告日，沈诗怡女士未持有公司股票。沈诗怡女士与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也
不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。


   管芮，女，1994 年出生，中国籍。持有中华人民共和国法律职业资格证书 A
证。历任浙江格家网络科技有限公司法务、菜鸟集团法务。现任湖州莫干山高新
集团有限公司法务审计部工作人员。
   截止本公告日，管芮女士未持有公司股票。管芮女士与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是
失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。




   二、第八届监事会独立董事候选人简历

   陈林荣，男，1971 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学会
计学博士；复旦大学管理学院工商管理博士后流动站博士后。
   1994 年 8 月至 2000 年 7 月，任职于江西省鹰潭市应用工程学校， 教师；
   2003 年 8 月至 2009 年 12 月，任职于江西省上饶师范学院，讲师、副教授；
   2010 年 1 月至 2010 年 8 月，任职于杭州电子科技大学，副教授；
   2013 年 01 月至今，任职浙江工商大学，副教授；
   2018 年 9 月至 2019 年 7 月，清华大学经济管理学院，访问学者。
   截至本公告日，陈林荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求
的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条
件。




   鲁统利，男，1964 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学车
辆工程专业博士，上海交通大学车辆工程专业博士后，德国柏林工业大学高级访
问学者。现为上海交通大学智能汽车研究所、汽车动力与智能控制国家工程研究
中心骨干教师、博士生导师。
   1987 年 7 月至 1996 年 12 月，任职于山东理工大学，讲师；
   1997 年 1 月至 2001 年 12 月，任职于山东理工大学，副教授；
   2002 年 1 月至 2004 年 3 月，上海交通大学，博士后；
   2004 年 4 月至 2015 年 12 月，任职于上海交通大学，副教授；
   2011 年 9 月至 2012 年 10 月，柏林工业大学，高级访问学者；
   2016 年 1 月至今，任职于上海交通大学，博士生导师。
   主要从事电动汽车动力传动与控制理论、电动汽车底盘匹配技术、智能汽车
技术等研究工作，主持国家自然科学基金委面上项目 3 项、省部级各类科研课题
5 项、校企合作项目 20 余项。参加“863”计划项目及其它省部级项目 10 余项，
研究成果获省部级科技进步二等奖 1 项，发明专利 12 项，发表学术论文 80 余篇。
现为中国汽车工程学会会员，担任 20 多种国内外期刊审稿人、国家自然基金项
目通讯评审人等。
   截至本公告日，鲁统利先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5% 以上股份的股东及真他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所真它相关规定和公司章程等要求
的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作)规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条
件。


   戎云林，男，1977 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，德国美因茨大
学法学硕士和柏林洪堡大学法学博士，于 2000 年获得中国律师执业证书。
   2000 年 8 月至 2002 年 2 月，任职于上海新望律师事务所；
   2002 年 2 月至 2002 年 4 月，任职于上海市傅玄杰律师事务所；
   2005 年 4 月至 2009 年 5 月，任职于德国罗德及合伙人（集团）公司，法律
顾问；
   2009 年 6 月至 2017 年 9 月，任职于德国罗德律师事务所驻上海代表处，合
伙人；
   2017 年 10 月至 2018 年 9 月，国浩律师（南京）事务所，合伙人；
   2018 年 10 月起至今，任职于万商天勤律师事务所，合伙人。
   截至本公告日，戎云林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被
执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求
的任职资格；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条
件。