证券代码：002196            证券简称：方正电机         公告编号：2023-040




                   浙江方正电机股份有限公司
            第七届董事会第二十九次会议决议公告


        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第七届董
事会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件、传真或专人送达形式发出。
会议于 2023 年 4 月 4 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会
议由董事长冯融先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：



    一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

     《关于向银行申请新增授信额度的公告》具体内容详见同日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    二、审议通过了《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》
    具体内容参见《关于签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》，公告已刊
登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

    关联董事冯融、邹建生、何德军回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。




             浙江方正电机股份有限公司董事会

                    2023 年 4 月 5 日