证券代码：002196                 证券简称：方正电机                 公告编号：2023-052



                       浙江方正电机股份有限公司
             关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明


            本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

       完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     2023 年 4 月 27 日浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届

董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

      本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

      一、2022 年利润分配预案的主要内容

     经致同会计师事务所出具的致同审字（2023）第 332A017258 号审计报告确认公

司 2022 年度实现净利润-274,419,432.91 元(母公司报表数据)、-325,708,554.80

元 ( 合 并 财 务 报 表 数据 ) ， 提 取 法 定 盈 余公 积 金 0 元 , 加 上 年结 转 未 分 配 利 润

-927,017,483.26 元 ， 本 年 度 已 分 配 利 润 0 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-1,201,436,916.17 元。

     本年度不进行利润分配。

      二、2022 年度公司不进行利润分配的原因

     鉴于公司      2022 年 度 上 市 公 司 母 公 司 的 净 利 润 为 负 数 ， 累 计 亏 损

1,201,436,916.17 元，根据《公司章程》及《未来三年（2022-2024 年度）股东回报

规划》等相关规定，属于可不进行现金分红的情形。因此本年度不进行利润分配。



     三、公司未分配利润的用途和使用计划

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    公司截至 2022 年 12 月 31 日，累计未分配利润为-1,201,436,916.17 元，公司

将围绕既定的战略目标，努力做好生产经营，力争早日实现盈利，弥补累计亏损。



    四、独立董事意见

    公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，一致认为：公司 2022

年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合《公司章程》 等相

关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意

公司董事会关于 2022 年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请 2022 年度股

东大会审议。

    五、监事会意见

    公司监事会认为：经审核，董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配预案》

符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2022 年度利润分配预案》并提

交股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议

    2、公司第八届监事会第三次会议决议

      特此公告。



                                         浙江方正电机股份有限公司董事会

                                                   2023年4月29日




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