证券代码：002196           证券简称：方正电机         公告编号：2023-061




                    浙江方正电机股份有限公司
                 第八届监事会第三次会议决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

      完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月23日以电子邮
件、传真形式通知各位监事，会议于2023年4月27日以现场与通讯相结合方式在浙江方
正电机股份有限公司行政楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决
的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。

    本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

    详细内容见刊登在2023年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司2022年度监事会工作报告。

       表决结果：同意3票; 反对0票; 弃权0票

       本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

       表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

       本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》；

    监事会认为：公司 2022 年度财务报告真实客观地反映了公司 2022 年度的财务状
况和经营成果，经致同会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事
会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

       本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

    表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票
    公司监事会认为：董事会制定的《关于公司 2022 年度利润分配预案》符合公司当
前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。同意公司《关于公司 2022 年度利润分配预案》并提交股东大会审
议。

    5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》；

    表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0 票

       本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票

    公司监事会对该报告发表如下意见：

    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有
的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，
在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好
的控制和防范作用；《公司2022年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部
控制的现状。

    7、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
       监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2023 年第一季度报告
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票
    8、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
      鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的激励对象中
沈正钱、陈庚、沈梦杰、余磊、孙晓强、吴奎、孙振宇、祝轲卿、李瑞、顾加科、范
琪琪、张斌、韦雄、韦鹏、彭顺华、王金铭十六名激励对象已离职，公司对该激励对
象持有的、已获授但尚未解除限售的 1,050,000 股限制性股票进行回购注销。
    监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同意本次以 3.50 元/
股的价格回购注销 1,050,000 股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
    9、关于审议通过了《监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》;


    表决结果：监事叶婷回避表决，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   10、审议通过《关于计提资产减值准备与核销资产的议案》；
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，
依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
    公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司
的实际情况，依据充分；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次
资产核销不涉及公司关联方。
    监事会同意公司本次计提资产减值准备、资产核销事项。

    《关于计提资产减值准备与核销资产的公告》（公告号：2023-055）详见披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会

           2023 年 4 月 29 日