证券代码：002196                   证券简称：方正电机                 公告编号：2023-053




                                   浙江方正电机股份有限公司
                                 关于确认 2022 年度日常关联交易
                           及预计 2023 年度日常关联交易的公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

         并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     一、 日常关联交易基本情况


    （一）日常关联交易概述

    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2022 年度公司生产经营的实
际情况和 2023 年度的生产经营计划，2023 年公司拟与关联方丽水津正电机科技有限公司、延锋安道拓
方德电机有限公司、上海润阳成泰新型复合材料有限公司发生日常关联交易，预计关联交易总金额不
超过 4,360 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度关联交易实际发生总额为 2,310.79 万元。

    2023 年 4 月 27 日，公司召开第八董事会第三次会议，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名出席会
议并表决。监事及高管列席了本次会议。会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避表决，审议
通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

    （二）预计 2023 年度关联交易类别和金额
                                                                                        单位:万元
                                                      关联交               截止披露
                                                                2023 年                2022 年度
关联交易类别            关联人        关联交易内容    易定价               日已发生
                                                               预计金额                 发生金额
                                                       原则                  金额
1、购买商品、租入资产
                 丽水津正电机科技                     市场价
  采购商品                            冲压件、模具               2000       306.20      958.83
                     有限公司                           格
                 上海润阳成泰新型                     市场价
  租入资产                             租入厂房                  350        47.79       190.68
                 复合材料有限公司                       格
2、销售商品、出租厂房\设备
                延锋安道拓方德电                      市场价
  提供服务                             提供劳务                    0         0.00        19.12
                机有限公司                              格
                延锋安道拓方德电                      市场价
  销售商品                               水电                    400        135.80      277.09
                机有限公司                              格
                 延锋安道拓方德电                       市场价
   租出资产                              出租厂房                    350         68.64       258.60
                 机有限公司                               格
                 延锋安道拓方德电      销售智能控制     市场价
   销售商品                                                          800        208.33       224.98
                 机有限公司                 器            格
                 丽水津正电机科技                       市场价
   销售商品                             销售矽钢片                   300         0.64        260.38
                 有限公司                                 格
                 丽水津正电机科技                       市场价
   提供服务                              提供劳务                     20         3.10        20.84
                 有限公司                                 格
                 丽水津正电机科技                       市场价
   提供服务                                水电                       80         5.09        43.70
                 有限公司                                 格
                 丽水津正电机科技                       市场价
   租出资产                              出租厂房                     60         14.14       56.57
                 有限公司                                 格


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2023 年度日常关联交易预计
总额不超过公司经审计的最近一期净资产 5%，该事项无需提交股东大会审议。

    （三）确认 2022 年日常关联交易

                                                        2022 年实
                                                                    2022 年    实际发生额   实际发生额
                                                        际发生金
 关联交易类别             关联人        按产品或劳务                预计金额   占同类业务   与预计金额
                                                         额（万
                                                                     (万元)     比例(%)      差异(%)
                                                          元）
1、购买商品、租入资产
                 丽水津正电机科技有    采购冲压件、模
   采购商品                                              958.83      1500       2.30%       -37.37%
                 限公司                     具
                  上海润阳成泰新型复                     190.68       200       16.42%
   租入资产                               租入厂房                                           -4.66%
                    合材料有限公司
2、销售商品、提供劳务、出租厂房\设备
                 延锋安道拓方德电机
   提供服务                               提供劳务       19.12        30        2.12%       -36.27%
                 有限公司
                 延锋安道拓方德电机
   销售商品                                 水电         277.09       300       30.71%       -7.64%
                 有限公司
                 延锋安道拓方德电机
   租出资产                             出租厂房设备     258.60       250       24.25%       3.44%
                 有限公司
                 延锋安道拓方德电机
   销售商品                             销智能控制器     224.98       350       0.34%       -35.72%
                 有限公司
                 丽水津正电机科技有
   销售商品                             销售矽钢片等     260.38       30        43.03%      767.93%
                 限公司
                 丽水津正电机科技有
   提供服务                               提供劳务       20.84        20        2.31%        4.20%
                 限公司
                 丽水津正电机科技有
   提供服务                                 水电         43.70        80        4.84%       -45.38%
                 限公司
                 丽水津正电机科技有
   租出资产                               出租厂房       56.57        60        5.30%        -5.72%
                 限公司
                 合计                                   2,310.79     2820
    二、关联方介绍和关联关系

    （一）丽水津正电机科技有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：91331100MA28J69D14

    成立日期：2016 年 8 月 22 日

    法定代表人：白二虎

    注册资本：10,000,000 元人民币

    经营范围：微型马达系列机壳、转子的生产，驱动电机的定转子生产；五金加工。及零部件的组
装及销售；模具、机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

    最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 39,328,736.80 元，净资产 19,390,728.85 元，
2022 年度主营业务收入 79,629,689.92 元，净利润 1,334,183.16 元(经审计)

    2、与本公司的关联关系

    本公司持有丽水津正电机科技有限公司 41%的股权（对应注册资本 410 万元），该公司属于公司
关联方。

    3、履约能力

    公司认为丽水津正电机科技有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信
被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    （二）延锋安道拓方德电机有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：91331100MA28J69D14

    成立日期：2018 年 12 月 25 日

    法定代表人：王韬

    注册资本：100,000,000 元人民币

    经营范围：设计、开发、生产、销售、零售、网上零售微型电机及相关零部件，并提供与公司业
务相关的技术咨询、售后服务和技术工程服务，以及开展货物和技术的进出口贸易业务。

    最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 576,122,224.71 元，净资产 108,714,874.93
元，2022 年度主营业务收入 822,915,443.43 元，净利润 49,997,155.29 元(经审计)

    2、与本公司的关联关系
    本公司持有延锋安道拓方德电机有限公司 30%的股权（对应注册资本 3,000 万元），该公司属于公
司关联方。

    3、履约能力

    公司认为延锋安道拓方德电机有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失
信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    （三）上海润阳成泰新型复合材料有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：91310114MA1GYAJ822

    成立日期：2024 年 06 月 24 日

    法定代表人：尹彦利

    注册资本：100,000,000 元人民币

    经营范围：高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复
合材料销售；高性能密封材料销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新材料技术研发；非居住房地产租赁。

    最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 76,741,817.21 元，净资产 79,822,610.01 元，
2022 年度主营业务收入 2,397,992.99 元，净利润-2,173,995.44 元（未经审计)

    2、与本公司的关联关系

    本公司子公司上海海能汽车电子有限公司持有上海润阳成泰新型复合材料有限公司 1%的股权（对
应注册资本 100 万元），该公司属于公司关联方。

    3、履约能力

    公司认为上海润阳成泰新型复合材料有限公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，
不是失信被执行人；日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。



    三、定价政策和定价依据

    本公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。

    关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交
易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价。



    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、交易
价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

    2、为保持公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，
按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进
行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利
益，维护了全体股东的合法权益。



    五、审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关
联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易预计
事项。

    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届监事会第三次会议，会议通过了《关于确认 2022 年度日常关
联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易预计
事项。

    （三）独立董事事前认可意见

    公司独立董事对 2023 年度关联交易预计事项进行事前审查，发表认可意见如下：

    公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营所需，我们认为相关交易均属
于正常业务活动范围，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意公司 2023
年度日常关联交易预计的事项，并同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议。

    （四）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司结合实际情况，对 2023 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预
计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。表决程序合法、
规范，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们
同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项。

    （五）审议程序

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关规
定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议

2、第八届监事会第三次会议决议

3、经独立董事签字确认的事前认可意见；

4、经独立董事签字确认的独立意见；



特此公告。

                                        浙江方正电机股份有限公司董事会


                                                      2023 年 4 月 29 日