金风科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-15
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-001
新疆金风科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次会议决议召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的议案经公司第六
届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 2 月 28 日—2019 年 3 月 1 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 3 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 28 日 15:00 至
2019 年 3 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结
合的方式。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网
络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络
重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2019 年 2 月 22 日（星期五），凡持有本公
司 A 股股票，且于 2019 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2019
年 1 月 29 日（星期二）营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有
权参加公司本次股东大会；2019 年 1 月 30 日至 2019 年 3 月 1 日（包
括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
特别决议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
普通决议案：
2、《关于金风科技 2019 年度日常关联交易（A 股）预计额度的
议案》
3、《关于申请 2019 年度-2021 年度持续性关连交易（H 股）豁
免额度的议案》
上述议案均为公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2018 年 10 月 27 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；其中议案 2 和议案 3
涉及关联（连）交易，关联（连）股东将回避表决。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果
进行公开披露。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
特别决议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
普通决议案
《关于金风科技 2019 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议
2.00 √
案》
《关于申请 2019 年度-2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免
3.00 √
额度的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
3、登记时间：2019 年 3 月 1 日下午 13:30-14:30。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、
交通等费用自理。
2、联系人：李喆
联系电话：010-67511888-6248 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362202；
2、投票简称：金风投票；
3、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 3 月 1 日的交易时间，即上午 9:30--11:30
和下午 13:00--15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 28 日下午 3:00，
结束时间为 2019 年 3 月 1 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（格式一）
兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入
股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
特别决议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
普通决议案
《关于金风科技 2019 年度日常关联交易（A
2.00 √
股）预计额度的议案》
《关于申请 2019 年度-2021 年度持续性关连
3.00 √
交易（H 股）豁免额度的议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股
东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
授权委托书（格式二）
兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表
决方式表决；
2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该
次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
